Comment revendiquer une influence indue dans la planification successorale?

Vérifiez si vous pouvez poursuivre. Personne ne peut intenter une action en justice pour contester un plan successoral. La loi de votre état limite qui peut contester un testament pour influence indue. En règle générale, vous ne pouvez poursuivre que si les conditions suivantes s'appliquent:

• Vous êtes un héritier, comme un enfant du défunt.
• Vous êtes bénéficiaire du testament actuel.
• Vous étiez bénéficiaire d'un testament antérieur et vous souhaitez contester l'actuel.

Rédiger une plainte ou une pétition. Vous faites une réclamation pour abus d'influence en rédigeant et en déposant une «plainte» ou une «pétition» auprès du tribunal. Vous devez vérifier si votre tribunal a imprimé des formulaires de plainte/pétition «remplissez le blanc» que vous pouvez utiliser.

• Si vous contestez un testament, vous déposerez généralement une «requête» auprès du tribunal. Dans ce document, vous expliquez pourquoi vous contestez le testament. En règle générale, vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails dans ce document pour expliquer pourquoi vous pensez qu'il y a eu une influence indue. Dans votre requête, vous demandez au tribunal de déclarer le testament invalide.
• Si vous contestez une fiducie, vous déposerez généralement une «plainte» auprès du tribunal. Dans la plainte, vous expliquez les circonstances du litige et demandez au tribunal de prononcer une «injonction» pour empêcher la distribution des actifs de la fiducie aux bénéficiaires.

Assemblez le document. Vérifiez les règles de votre tribunal pour voir si vous devez joindre une copie du testament ou de la fiducie à votre plainte. Vous pouvez obtenir les règles en visitant le site Web du tribunal ou en demandant une copie au greffier du tribunal.

• Faites plusieurs copies du document rempli. Conservez toujours une copie pour vos dossiers.

Déposez la plainte/pétition. Apportez votre document rempli au tribunal approprié et soyez prêt à payer des frais de dépôt, qui varieront selon le tribunal. Le tribunal compétent dépendra du fait que vous contestez un testament ou une fiducie:

• Vous devez déposer votre contestation de testament devant le tribunal des successions. Déposer auprès du tribunal des successions où le testament a été déposé.
• Vous devriez déposer votre contestation de fiducie devant un tribunal civil ordinaire ou devant un tribunal des successions. Cela dépendra de la façon dont votre système judiciaire a été mis en place. Votre avocat doit savoir où déposer.

Informez les autres parties intéressées. Vous devez aviser les parties intéressées que vous contestez le testament ou la fiducie. L'avis peut être fourni de différentes manières, selon le tribunal. Dans certains tribunaux, le greffier délivrera une «citation» qui sera envoyée à tous les héritiers et publiée dans un journal.

• Dans d'autres tribunaux, vous êtes responsable de l'envoi par la poste d'une copie de la citation aux parties intéressées et de sa publication dans un journal. Vous devrez également remplir un formulaire de preuve de signification et le déposer auprès du tribunal.

Déposez votre affidavit d'opposition. Étant donné que la pétition ne fournit généralement pas beaucoup de détails, vous devrez peut-être déposer un «affidavit d'objections» après avoir déposé votre plainte ou votre pétition. Vous devez généralement déposer ce document 30 jours avant la date de l'audience.

• Dans votre affidavit, vous devez indiquer les faits et les motifs précis pour lesquels vous vous opposez au testament.
• Voir Rédiger un affidavit pour plus d'informations sur la façon de formater les affidavits.

Lisez la réponse de l'autre côté. Selon le tribunal, l'exécuteur ou le syndic peut déposer une réponse. Parfois, une partie intéressée, comme un bénéficiaire nommé dans le plan successoral, s'opposera à votre tentative d'invalidation du testament et déposera une réponse. Cette réponse pourrait être appelée une "réponse" ou une "requête en rejet" ou un autre titre. Dans sa réponse, l'exécuteur testamentaire ou le syndic pourrait nier toutes vos allégations.

• Ils pourraient également demander que l'affaire soit classée si vous avez attendu trop longtemps pour poursuivre ou si vous n'avez pas qualité pour poursuivre.

Déposer l'avocat du défunt. Une fois qu'une action en justice a commencé, vous pouvez vous engager dans une étape d'établissement des faits appelée «découverte». Une technique de découverte que vous pouvez utiliser consiste à demander à des témoins de s'asseoir pour une «déposition», dans laquelle vous posez des questions et ils y répondent sous serment. Vous devez absolument déposer l'avocat qui a rédigé le testament ou la fiducie, car il disposera d'informations cruciales pouvant prouver une influence indue. Assurez-vous de poser les questions suivantes:

• Qui a contacté l'avocat pour rédiger le testament ou la fiducie?
• Y avait-il des bénéficiaires à l'exécution?
• L'avocat a-t-il rencontré seul le client? Ou y avait-il d'autres personnes dans la pièce? Y avait-il des bénéficiaires dans la salle?
• Des bénéficiaires ont-ils donné des instructions sur ce qui devrait être dans le plan successoral?
• Un bénéficiaire a-t-il recommandé des témoins pour l'exécution?

Obtenez des copies des documents pertinents. Vous avez besoin de preuves pour étayer votre allégation d'abus d'influence, et il existe de nombreux types de documents que vous devriez obtenir. Vous devrez peut-être émettre une «assignation à comparaître» pour obtenir ces documents. Par exemple, recherchez les éléments suivants:

• les dossiers médicaux d'au moins 10 ans avant le décès du défunt
• dossiers de soins de longue durée et dossiers de maisons de soins infirmiers
• dossiers de travail social
• dossiers de travail ou d'école
• copies des plans successoraux antérieurs

Régler le différend. De nombreux litiges se régleront car se défendre contre le procès pourrait consommer la plupart des actifs de la succession en honoraires d'avocat. Dans cette situation, les autres bénéficiaires pourraient vouloir régler afin de préserver la succession. Vous devriez sérieusement considérer n'importe quelle offre de règlement.

• Si vous souhaitez négocier un règlement, vous auriez avantage à vous faire représenter par un avocat lors des pourparlers de règlement, à moins que le montant que vous négociez soit très faible.
• Identifiez combien vous voulez. Il est peu probable que vous obteniez tout ce que vous voulez dans un règlement. Les négociations de règlement impliquent des "donnant-donnant" - vous abandonnez un peu et l'autre partie abandonne un peu.

Organisez vos preuves. Le règlement peut échouer, ou vous pourriez ne pas être intéressé par le règlement. Dans cette situation, vous devez vous préparer au procès. Vous devriez examiner tous les documents et témoignages de déposition et décider ce qui est le plus utile pour prouver l'abus d'influence.

• Par exemple, vous pourriez penser qu'une infirmière à domicile a indûment influencé votre mère âgée. Dans cette situation, vous pourriez présenter comme preuve d'une influence indue l'âge avancé de votre mère, sa santé physique fragile et le fait que l'infirmière a pris l'initiative de modifier le testament de votre mère. Vous pouvez appeler le médecin de votre mère et l'avocat qui vous a aidé à rédiger le testament comme témoins.
• Alternativement, vous pourriez penser qu'un frère ou une sœur a influencé votre père âgé. Dans cette situation, vous pouvez demander à des amis et à des parents de témoigner que votre frère a gardé votre père isolé. Ils pourraient également témoigner qu'ils ont vu votre frère crier après votre père. Vous pouvez également présenter la preuve que votre frère a obtenu une procuration financière et que le testament a été modifié rapidement par la suite.

Créer des expositions. Vous pouvez présenter des documents utiles en preuve. Par exemple, vous voudrez présenter le testament ou la fiducie en preuve. Vous pouvez créer une exposition en apposant un autocollant d'exposition sur le document.

• Vous devrez fournir à l'autre partie une copie de vos pièces à conviction. Le juge devrait vous donner les délais que vous devez respecter pour remettre ces preuves.

Servir des témoins avec des assignations à comparaître. Une assignation à comparaître est une demande légale de se présenter au tribunal à une date et une heure précises pour témoigner. Vous devriez signifier à vos témoins des citations à comparaître. Donnez-leur un préavis suffisant. Ne leur lancez pas dessus la veille du procès.

• Vous pouvez obtenir des formulaires d'assignation vierges auprès de votre greffier du tribunal ou les imprimer à partir du site Web du tribunal.