Comment prouver qu'un testament n'a pas été signé sous la contrainte?
Ils peuvent également témoigner si le défunt a signé le testament librement ou s'il a semblé sous la contrainte.
Lorsqu'une personne souhaite invalider un testament, elle peut prétendre que le testament a été signé sous la «contrainte». La contrainte implique généralement des attaques physiques ou des menaces d'attaques physiques. La contrainte est une forme d'«influence indue», et la plupart des testaments sont contestés pour influence indue. Cela signifie que le libre arbitre du défunt a été vaincu par une autre personne de sorte que le testament ne représente pas les véritables intentions du défunt. Pour éviter qu'un testament ne soit invalidé, vous devez présenter la preuve que la personne décédée n'a pas signé le testament sous la contrainte ou sous une influence indue.
Partie 1 sur 3: construire votre cas
- 1Identifiez les parties importantes. Si un testament est contesté devant les tribunaux, il sera souvent contesté par des bénéficiaires mécontents ou des personnes totalement exclues du testament le plus récent. Ce sont des individus qui croient que le testament ne représente pas les véritables souhaits du défunt. À leurs yeux, le testament était en quelque sorte entaché et signé sous la contrainte. Dans la plupart des États (sinon tous), seules les «parties intéressées» peuvent contester un testament. Une partie intéressée est généralement une personne qui a ou avait un intérêt foncier dans la succession en cours d'homologation.
- Lorsqu'un testament est contesté devant les tribunaux, ce sera le travail de l'exécuteur testamentaire, et éventuellement de certains membres de la famille, de défendre la validité du testament. L'exécuteur testamentaire est la personne chargée de s'assurer que les volontés du défunt sont respectées et que la succession est bien répartie. En plus d'un exécuteur testamentaire, les membres de la famille qui ont un intérêt dans l'affaire (c'est-à-dire ceux qui pourraient perdre une distribution si le testament est invalidé) peuvent également être en mesure d'intervenir et de défendre la validité du testament.
- 2Lire la plainte. Lorsqu'une personne conteste la validité d'un testament, elle dépose une plainte ou une requête auprès du tribunal des successions. Cette personne est le "concurrent". Vous devez être avisé que le candidat conteste le testament. Par exemple, le concurrent ou le tribunal peut vous envoyer une copie de la plainte.
- 3Reconnaître la contrainte alléguée. La contrainte implique généralement des menaces de violence ou de violence réelle. Il est généralement rare dans le cadre des testaments. Vous devriez lire la plainte pour voir quels actes menaçants ou violents auraient influencé la personne décédée.
- Dans certains États, le candidat n'a pas à entrer dans les détails de la plainte, vous ne pourrez donc peut-être pas le comprendre simplement en lisant les documents judiciaires.
- Au lieu de cela, vous devrez peut-être attendre la phase d'établissement des faits du procès (appelée découverte) pour identifier les actions qui ont conduit à la contrainte.
- 4Identifiez toute influence indue présumée. L'«influence indue» comprend la contrainte et est un concept plus large. La plupart des testaments sont contestés pour influence indue (et pas simplement pour contrainte). Il n'y a pas d'illustration simple d'abus d'influence, mais les tribunaux examinent généralement les facteurs suivants:
- la santé mentale lorsque le défunt a signé le testament
- la santé physique du défunt au moment de la rédaction du testament
- dans quelle mesure le bénéficiaire a été impliqué dans la création du testament
- la conduite du bénéficiaire
- tout mensonge raconté au défunt pour l'amener à rédiger le testament d'une certaine manière
- dans quelle mesure la personne décédée était à charge du bénéficiaire
Ils ne peuvent pas donner d'opinion quant à savoir si le testament a été signé ou non sous la contrainte. - 5Vérifiez si une présomption s'applique. Dans certains États, il existe une présomption d'influence indue si certains facteurs sont présents. Par exemple, dans l'Illinois, l'abus d'influence est présumé exister lorsque:
- Le défunt avait une relation «fiduciaire» avec un bénéficiaire. Cette relation fiduciaire peut être une relation avocat-client, mais elle peut survenir dans d'autres situations où le défunt fait entièrement confiance au bénéficiaire. Par exemple, vous pourriez avoir eu le contrôle des finances du défunt. Cela crée probablement une relation fiduciaire.
- Le défunt avait confiance et se confiait au bénéficiaire.
- Le bénéficiaire a préparé le testament ou aidé à l'obtenir.
- Le bénéficiaire recevrait un «avantage substantiel» en vertu du testament.
- 6Contactez l'avocat qui a rédigé le testament. La preuve de la contrainte et de l'influence indue apparaît généralement dans la façon dont le testament a été créé. Communiquez avec l'avocat qui a aidé à rédiger le testament. Demandez à l'avocat qui l'a contacté de rédiger le testament du défunt.
- Par exemple, si le défunt a pris l'initiative de rédiger le testament, il existe une preuve qu'il n'a pas été indûment influencé par qui que ce soit.
- Cependant, si vous avez contacté l'avocat au sujet de la rédaction du testament et que vous avez répondu à la plupart des questions de l'avocat, il existe alors des preuves que vous contrôliez ou influencez la personne décédée.
- 7Contactez les personnes témoins du testament. La plupart des testaments doivent être attestés par deux personnes qui ont vu le défunt signer le testament. Ils peuvent également témoigner si le défunt a signé le testament librement ou s'il a semblé sous la contrainte.
- Si vous survoliez le défunt pendant l'exécution du testament et que vous avez reçu un gros cadeau en vertu du testament, c'est une preuve que vous avez indûment influencé le défunt.
- 8Rassemblez la preuve que le défunt était sain d'esprit. Vous pouvez contribuer à réfuter la contrainte en démontrant que la personne décédée était saine d'esprit lorsqu'elle a rédigé le testament. Si la personne était indépendante et lucide, alors il y a des preuves qu'elle n'a pas été indûment influencée par qui que ce soit.
- Vous pouvez parler à des personnes qui connaissaient le défunt. Demandez-leur s'ils ont remarqué un déclin cognitif. La personne souffrait-elle de démence ou d'oubli? Dans quelle mesure étaient-ils dépendants de leur gardien?
- 9Rassemblez la preuve de la santé physique du défunt. Une personne physiquement fragile ou malade est également plus susceptible d'être indûment influencée. La santé physique est un autre facteur qu'un tribunal examine. Vous devriez essayer d'obtenir la preuve que la personne décédée était en bonne santé lorsqu'elle a signé le testament.
- Vous pouvez essayer d'obtenir des copies des dossiers médicaux en contactant le représentant personnel de la succession et en lui demandant. Si le représentant personnel hésite, alors vous pouvez assigner ces dossiers lors de la découverte.
- Vous pouvez également obtenir le témoignage des amis ou de la famille du défunt.
- 10Rencontrez un avocat. Seul un avocat qualifié peut vous aider à construire le dossier le plus solide possible pour vaincre un concours de testament. Si vous êtes l'exécuteur testamentaire ou le représentant personnel de la succession, vous avez peut-être déjà engagé un avocat pour vous aider à faire homologuer la succession. Prenez rendez-vous et montrez à votre avocat la plainte du candidat.
- Vous pouvez également obtenir des références à un avocat en contactant votre barreau local ou d'État. Les associations du barreau sont des organisations composées d'avocats et elles servent la communauté en fournissant des références aux avocats membres.
- Vous devriez sérieusement envisager d'engager l'avocat pour vous représenter dans le procès. La procédure d'homologation est très compliquée et seul un avocat qualifié peut vous aider à naviguer dans toutes les règles. Lors de votre consultation, vous devriez demander combien l'avocat facture.
Partie 2 sur 3: réponse à la plainte
- 1Obtenez les règles locales de votre tribunal. Chaque tribunal devrait publier des règles qui vous fournissent des informations importantes sur la rédaction et le dépôt de documents juridiques. En règle générale, ces règles sont publiées sur le site Web du tribunal.
- Lisez attentivement les règles. S'il manque des informations requises dans votre réponse, le tribunal la rejettera.
- Faites attention aux délais. Vous devez probablement agir rapidement et répondre à la plainte dans les 30 jours environ.
Lorsqu'une personne souhaite invalider un testament, elle peut prétendre que le testament a été signé sous la «contrainte». - 2Rédigez une réponse. Vous pouvez répondre à la plainte du candidat en déposant une réponse. Dans ce document, vous répondez à chaque allégation formulée dans la plainte du candidat. Une réponse correctement rédigée doit contenir les éléments suivants:
- La légende. Il s'agit des informations figurant en haut de la plainte: le nom du tribunal, les noms des parties et le numéro de l'affaire ou du dossier.
- Un titre. En règle générale, vous pouvez intituler votre réponse «Répondre à», puis insérer le titre de la plainte.
- Réponses à chaque énoncé de la plainte. Vous devez admettre, nier ou prétendre que vous manquez de connaissances suffisantes pour admettre ou nier chaque allégation. Parcourez-les individuellement.
- Votre signature et la date.
- 3Ajoutez un certificat de service. Selon votre tribunal, vous devrez peut-être ajouter un certificat de signification à votre réponse. Ce document sert de preuve que vous avez envoyé une copie de votre réponse à l'autre partie. Vous devez imprimer le certificat de service sur une feuille de papier séparée.
- Le certificat de signification doit inclure le nom et l'adresse de la personne à qui vous avez signifié une copie de votre réponse. Il doit également indiquer la méthode de service (comme la remise en main propre ou le courrier de première classe).
- Dans certains tribunaux, vous devez plutôt demander au serveur de remplir un formulaire de «preuve de signification» ou d'«affidavit de signification». Le serveur vous renvoie ensuite ce formulaire et vous le déposez auprès du tribunal. Lisez vos règles pour voir si vous devez utiliser un formulaire de preuve de service ou un certificat de service.
- 4Déposez la réponse auprès du tribunal des successions. Lorsque vous avez terminé votre réponse, vous devez faire plusieurs copies et apporter l'original et des copies au greffier du tribunal. Demandez à déposer l'original.
- Assurez-vous de déposer avant la date limite.
- 5Aviser les parties intéressées. Assurez-vous d'envoyer une copie de votre réponse aux parties concernées en utilisant la méthode que vous avez identifiée dans votre certificat de service. N'oubliez pas de toujours garder une copie pour vous aussi.
Partie 3 sur 3: aller au tribunal
- 1Faites aligner vos témoins. Vous devez identifier les témoins que vous souhaitez déposer en votre nom et leur signifier des citations à comparaître. Il est important que les témoins ne témoignent que de ce qu'ils ont observé. Ils ne peuvent pas donner d'opinion quant à savoir si le testament a été signé ou non sous la contrainte. Cependant, ils pourraient témoigner de ce qui suit:
- Un ami ou un membre de la famille de la personne décédée pourrait témoigner qu'il vous a souvent vu, vous et la personne décédée. Cette personne pourrait témoigner qu'elle ne vous a jamais vu menacer ou maltraiter la personne décédée. Cela aide à réfuter la contrainte.
- L'avocat de la personne décédée peut témoigner que la personne décédée a pris l'initiative de rédiger le testament et que vous n'avez pas ou peu contribué. Ce témoignage pourrait aider à prouver que vous n'avez pas exercé d'influence indue.
- Le médecin du défunt pouvait donner une opinion d'expert selon laquelle le défunt était en bonne santé mentale et physique au moment de la rédaction du testament. Cette preuve aide à prouver que vous n'avez pas indûment influencé la personne décédée.
- 2Créer des expositions. Vous pouvez présenter des documents utiles au tribunal en tant que pièces à conviction. Vous pouvez transformer un document en pièce en apposant un autocollant de pièce sur le document. Vous aurez probablement besoin de faire plusieurs copies des pièces à conviction. Faites-en au moins deux, un pour vous et un pour l'autre côté. Les documents suivants peuvent être utiles que vous pouvez présenter:
- Une procuration qui montre que quelqu'un d'autre que vous avait le pouvoir sur les finances du défunt et les décisions en matière de soins de santé.
- Une copie du testament qui montre que vous n'avez pas reçu d'avantage substantiel en vertu du testament.
- Communications écrites entre la personne décédée et son avocat indiquant les motivations de la personne décédée pour la rédaction du testament.
- 3Contre-interroger les témoins du concurrent. Le concurrent a la charge de démontrer qu'il y a eu contrainte ou influence indue. Ils présenteront probablement des témoins qui témoigneront qu'ils vous ont vu menacer le défunt ou contrôler son comportement. Vous devez vous asseoir tranquillement et écouter le témoin.
- Votre avocat peut contre-interroger les témoins. Le contre-interrogatoire peut servir à différentes fins. Par exemple, votre avocat pourrait vouloir saper la crédibilité du témoin en soulignant que le témoin ne vous a pas vu très souvent, vous et la personne décédée, de sorte qu'il ne peut pas vraiment savoir quel type de relation vous entreteniez.
- Vous pouvez également saper la crédibilité d'un témoin en faisant preuve de partialité. Si le témoin hériterait de l'argent si le testament était invalidé, alors vous avez montré que le témoin est incité à occulter la vérité.
- Si vous vous représentez vous-même, consultez Interroger les témoins lorsque vous vous représentez pour plus d'informations sur le contre-interrogatoire.
Cependant, si vous perdez, tout ou partie du testament pourrait être invalidé car le juge déciderait qu'il a été signé sous la contrainte. - 4Présentez vos propres témoins. Vous devriez pouvoir présenter des témoins en second. Assurez-vous de ne pas poser de questions «suggestives» au témoin. Une question suggestive est une question qui contient sa propre réponse. Par exemple, «Vous avez rencontré le défunt seul, n'est-ce pas?» est une question suggestive car elle demande une réponse «oui» ou «non». Au lieu de cela, posez une série de questions plus générales:
- "Quel est votre travail?" [Réponse: je suis avocat.]
- «Depuis combien de temps travaillez-vous comme avocat? [Réponse: Je suis avocat depuis 20 ans.]
- «Dans quel domaine êtes-vous spécialisé? [Réponse: j'écris des testaments.]
- «Qui avez-vous rencontré le 12 avril 2014?» [Réponse: j'ai rencontré une cliente, Mme Alice Smith.]
- «Qui est venu dans votre bureau avec Mme Smith?» [Réponse: Personne. Elle est venue seule.]
- 5Faites un argument de clôture convaincant. La plaidoirie finale est votre chance de rassembler toutes les preuves et de faire valoir que le juge ou le jury devrait adopter votre interprétation de la preuve. Vous devriez mentionner des éléments de preuve spécifiques pour rafraîchir leur mémoire.
- Par exemple, vous pourriez dire: «Souvenez-vous que vous avez entendu le médecin de Mme Smith, qui l'a rencontrée la semaine où elle a signé son testament. Et son témoignage était très clair: elle était en excellente santé mentale. Et son avocat, M. McLeod., a dit la même chose. Il lui a même demandé pourquoi elle changeait de testament. Et elle a expliqué qu'elle ne ressentait aucune pression, que c'était sa propre idée."
- 6Attendez la décision du juge. Après le procès, le juge examinera toutes les preuves présentées et déterminera qui a gagné. Si vous gagnez au procès, le testament sera vérifié selon les souhaits du défunt comme si la contrainte n'avait jamais été évoquée. Cependant, si vous perdez, tout ou partie du testament pourrait être invalidé car le juge déciderait qu'il a été signé sous la contrainte.
- Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision du juge, vous pourrez peut-être faire appel devant une juridiction supérieure. Les appels ne peuvent être interjetés que pour des erreurs de droit, ce qui signifie que vous ne pouvez faire appel que si le juge a commis une erreur juridique (par opposition à une erreur factuelle). Si vous voulez faire appel, vous devez le faire peu de temps après la décision de première instance. Dans certains cas, vous n'aurez peut-être que 30 jours pour produire votre déclaration.
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